Styrelsen har i enlighet med regel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning utvärderat hur bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt rörliga lönesystem har tillämpats för medlemmar i koncernledningen under verksamhetsåret 2010, samt huruvida den ersättning som faktiskt utgått till ledande befattningshavare i både aktuella och avslutade program för rörlig ersättning varit i linje med dessa riktlinjer.
Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen beslutade vid årsstämman 2010
Ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ansvar och utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen skall reflekteras i ersättningen. Den fasta lönen omprövas varje år. Ersättning utöver fast lön, som belönar målrelaterade prestationer, kan utgå. Sådan ersättning ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet. Målen omfattar såväl finansiella som icke finansiella kriterier. Eventuell ersättning utöver den fasta lönen skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt tre (3) månadslöner. Bolagsledningens rörliga ersättning skall vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 2,5 Mkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare. Övriga förmåner skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.
Bolaget har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda. Avsättningen till vinstandelsstiftelsen baseras på uppnådd avkastning på eget kapital och är maximerad till ett (1) basbelopp per år och anställd.
Pensionsåldern skall vara 65 år. Pensionsförmåner skall motsvara ITP-planen eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner.
Uppföljning av ersättning till ledande befattningshavare:
Koncernledningen bestod under 2010 av sju personer:
- VD
- Ekonomi- och finanschef och vice VD
- Kommunikationschef
- Affärsutvecklingschef
- Transaktionschef
- Fastighetschef
- Projekt & utvecklingschef
Fast lön till ledande befattningshavare i Fabege utgår i spannet 71 000–200 000 kr per månad.
Rörlig ersättning utöver fast lön till ledande befattningshavare är maximerad till 3 månadslöner. Under 2010 har totalt 1 067 tkr i rörlig ersättning utbetalats vilket är inom ramen för riktlinjerna.
Styrelsen har därvid konstaterat att samtliga ersättningar har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fastställt.
Solna, 2 februari 2011
Styrelsen